多项选择题
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
A.数据
B.时间
C.范围
D.内容
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多项选择题
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.合规部门
D.稽核部门 -
多项选择题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D.降低可能的法律风险 -
多项选择题
封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
