单项选择题
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A.合并提交报告 B.只提交可疑交易报告 C.分别提交报告 D.只提交大额交易报告
单项选择题 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时，应采取以下措施（）
单项选择题 金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。
单项选择题 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类
