单项选择题
金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时，应采取以下措施（）
A.与客户联系，确认其是否涉恐 B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告 C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告 D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
单项选择题 金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。
单项选择题 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类
判断题 银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
