单项选择题
金融机构有（）行为的，人民银行可根据《中华人民共和国反洗钱法》对其处以一定金额罚款的行政处罚。
A.未进行反洗钱内部检查 B.未指定内设机构负责反洗钱工作 C.未对职工进行反洗钱培训 D.未按照规定履行客户身份识别
单项选择题 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）类
判断题 银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。（）
单项选择题 各金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
