单项选择题 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近（）的情形属于可疑交易。

单项选择题 （）资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。

单项选择题 华夏银行大额交易报告的报送分为（）层级。