单项选择题 可疑交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有（）特征的交易行为。

单项选择题 大额交易，系指交易主体通过华夏银行以（）结算方式发生的规定金额以上的交易行为。

单项选择题 分支行应对重点可疑客户及其交易的分析流程和分析结果留存相关记录和材料，调整该客户为（）客户。