单项选择题
（）资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。
A.开户以来 B.一年内 C.半年内 D.短期内
单项选择题 华夏银行大额交易报告的报送分为（）层级。
单项选择题 可疑交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有（）特征的交易行为。
单项选择题 大额交易，系指交易主体通过华夏银行以（）结算方式发生的规定金额以上的交易行为。
