判断题 客户通过境外银行卡发生的大额和可疑交易，如华夏银行为收单行，由收单行负责报告。

判断题 发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地公安机关和总行反洗钱工作办公室报告。

判断题 分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后5个工作日内进行复核。