判断题 分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后5个工作日内进行复核。

判断题 各营业机构成立由支行分管副行长任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。

判断题 分行在可疑交易发生日的T+1个工作日内向总行报告。