判断题 发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地公安机关和总行反洗钱工作办公室报告。

判断题 分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后5个工作日内进行复核。

判断题 各营业机构成立由支行分管副行长任组长，营业机构各部门联合组成的重点可疑交易报告认定小组，对重点可疑交易进行分析和判定。