多项选择题
风险事件指由一线业务人员在日常与客户接触的过程中了解掌握的对客户风险状况照成影像的事件。例如（）、（）。风险事件的选择内容和风险得分由（），关联积分评级模块和公式评级模版中要点类型为风险事件的评级要素，可有人工进行修改和添加。（）
A.客户被人行反洗钱行政调查
B.客户因涉嫌犯罪被司法机关查询
C.冻结、扣划账户资金等
D.家庭经济纠纷
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多项选择题
柜员如需领用或上缴尾箱现金时，不再使用（）和（）两交易，统一使用“510620尾箱调剂”在普通尾箱间调剂现金。（）
A.560607现金上缴”
B.560608现金领用”
C.560612支行上解支行”
D.560613支行下解支行” -
多项选择题
擅自涂改、伪造、销毁押品权证，或未按规定管理押品权证，造成权证损毁、遗失、失效，根据《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》等制度进行责任认定后，视情节轻重对相关责任人给予（）等行政处分
A.通报
B.降级
C.降职
D.开除 -
多项选择题
高风险I类国家或地区管控措施有（）
A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的业务
B.高风险I类国家或地区管控措施需定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户，如有例外事项，须经发洗钱工作领导小组审批同意，并报备至反洗钱工作领导小组办公室，有其建立并登记台账
C.分行参考审批流程：业务部门→一级分行分管业务副行长→分行法律合规部总→一级分行分管风险副行长→一级分行行长ξ分行反洗钱工作领导小组办公室
D.分行审批签报作为总行审批签报之附件
E.总行审批流程：分行发起部门→一级分行行长→总行主管业务部门总→总行分管业务副行长→总行法律合规部总→反洗钱工作领导小组副组长（首席法律事务执行官▏总行分管风险副行长）→反洗钱工作领导小组组长ξ总行反洗钱工作领导小组办公室
