单项选择题
华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A.提供调查涉案线索义务
B.如实提供相关文件和资料义务
C.如实提供信息义务
D.如实提供客户身份资料和信息的义务
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。
A.控制反洗钱日常监管
B.防范反洗钱日常监管
C.加强反洗钱日常监管
D.审查反洗钱日常监管 -
单项选择题
金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。
A.本职
B.风险把控
C.风险治理
D.风险防范 -
单项选择题
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A.华夏银行
B.反洗钱监督机构
C.银监局
D.人民银行
