相关考题
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单项选择题
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A.华夏银行
B.反洗钱监督机构
C.银监局
D.人民银行 -
单项选择题
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A.贸易
B.票据
C.外汇资金
D.参股 -
单项选择题
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
