单项选择题
调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
A.整理
B.清点
C.核对
D.清理
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单项选择题
调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
A.《反洗钱协查封存清单》
B.《反洗钱材料封存清单》
C.《反洗钱调查封存清单》
D.《反洗钱资料封存清单》 -
单项选择题
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。
A.要求时间
B.需求时限
C.规定时限
D.限定时间 -
单项选择题
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A.隐患
B.性质
C.程度
D.状况
