单项选择题
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A.隐患
B.性质
C.程度
D.状况
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单项选择题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。
A.材料
B.要求
C.规定
D.要点 -
单项选择题
华夏银行总行SWIFT系统嵌有监控名单库，可对进入该系统SafeWatch队列的报文进行（）次拦截。
A.一
B.二
C.三
D.四 -
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。
A.我国境内
B.中国境内
C.中华人民共和国境内
D.国际组织境内
