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单项选择题
提前还款由（）监测，并于客户提前还款次个工作日内甄别、判断完毕。
A.分行信贷部门
B.营业机构信贷部门
C.总行信贷部门
D.营业机构会计部门 -
单项选择题
如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家，各单位应采取（）的客户尽职调查措施。
A.强化
B.标准
C.简化
D.不采取措施 -
单项选择题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近（）的情形属于可疑交易。
A.20万
B.50万
C.200万
D.大额交易标准
