单项选择题
如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家，各单位应采取（）的客户尽职调查措施。
A.强化
B.标准
C.简化
D.不采取措施
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单项选择题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近（）的情形属于可疑交易。
A.20万
B.50万
C.200万
D.大额交易标准 -
单项选择题
（）资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。
A.开户以来
B.一年内
C.半年内
D.短期内 -
单项选择题
华夏银行大额交易报告的报送分为（）层级。
A.总分
B.分支
C.总支
D.总分支
