单项选择题
（）资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的情形属于可疑交易。
A.开户以来
B.一年内
C.半年内
D.短期内
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单项选择题
华夏银行大额交易报告的报送分为（）层级。
A.总分
B.分支
C.总支
D.总分支 -
单项选择题
可疑交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有（）特征的交易行为。
A.正常
B.异常
C.现金
D.转账 -
单项选择题
大额交易，系指交易主体通过华夏银行以（）结算方式发生的规定金额以上的交易行为。
A.现金
B.转账
C.跨境
D.各种
