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单项选择题
大额交易，系指交易主体通过华夏银行以（）结算方式发生的规定金额以上的交易行为。
A.现金
B.转账
C.跨境
D.各种 -
单项选择题
分支行应对重点可疑客户及其交易的分析流程和分析结果留存相关记录和材料，调整该客户为（）客户。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.不调整 -
单项选择题
华夏银行反洗钱管理办法制定的依据不包括（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《反洗钱非现场监管办法（试行）》
