多项选择题
为解决领导干部长期在一个单位,员工长期在一个岗位积酿案件的问题,下列属于要加强落实的“四项制度”的有()。
A.定期谈心谈话制度
B.干部交流制度
C.岗位轮换制度
D.亲属回避制度
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多项选择题
《湖北银监局重大风险事件处置操作规程(试行)》(鄂银监办发[2015]233号)规定,重大风险事件发生后,银监部门督促事发机构成立专项检查小组,对重大风险事件实施“二查”,以下说法正确的是()
A.违法违规行为的实施人或参与人对重大风险事件负直接责任
B.事发机构所在层级管理层负领导责任
C.事发机构的上级机构高级管理层负管理责任
D.事发机构所在及以上层级的业务部门、合规部门和内审部门负监督责任 -
多项选择题
《湖北省农村信用社合规管理暂行办法》规定,合规现场检查采取定期或不定期的方式进行,检查主要内容包括()
A.对安全管理制度的执行情况进行突击检查,提出合规建议。
B.对各项业务管理制度执行情况进行突击检查,及时识别和预警操作风险。
C.对合规检查发现的违规行为进行现场纠正,提出限期整改意见。
D.督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。 -
多项选择题
甲系某银行支行负责人,曾挪用单位资金100万元赌博,由于事后不能及时归还,就给其上级主管领导乙送去10万元,求他帮忙遮掩,乙一口答应,并催促甲尽快还款。下列说法正确的是?()
A.甲构成挪用资金罪
B.甲构成非国家工作人员行贿罪
C.乙构成非国家工作人员受贿罪
D.对甲应进行数罪并罚
