多项选择题
法人金融机构应当制定（）的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。
A.科学
B.合理
C.清晰
D.可行
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多项选择题
证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别，按照（）的原则，关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况，加强交易监测，并按规定留存相关工作记录。
A.风险为本
B.客观公正
C.实质重于形式
D.谨慎全面 -
多项选择题
对于身份证件或身份证明文件已过有效期的存量客户，证券基金期货经营机构应当及时提示客户并限定其在合理期限内更新身份信息，对于未在合理期限内更新且没有提出合理理由的客户，证券公司应当采取（）等措施。
A.限制为其办理新业务
B.限制撤销指定交易
C.限制转托管
D.限制其资金转出 -
多项选择题
收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征，完善可疑交易监测模型。
A.金额
B.笔数
C.类型
D.时间
E.频率
F.收款方、付款方
