多项选择题
收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征，完善可疑交易监测模型。
A.金额
B.笔数
C.类型
D.时间
E.频率
F.收款方、付款方
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
国际保险监督官协会的宗旨是（）。
A.制定全球保险监管的指导原则和标准
B.维护国际保险市场稳定和保护投保人利益
C.促进全世界范围内保险业监管者的合作
D.加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作 -
多项选择题
FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。
A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融资
D.犯罪 -
多项选择题
在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）
A.联合国
B.金融监管国际组织
C.金融行动特别工作组
D.埃格蒙特集团
E.沃尔夫斯堡集团
