多项选择题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
- A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 -
多项选择题
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬 -
多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业
