多项选择题
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。
A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬
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多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业 -
多项选择题
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务 -
多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
