问答题
简答题
什么是洗钱和反洗钱？
【参考答案】
洗钱实质是将特定犯罪的违法所得及其产生的收益以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。反洗钱是指为......
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按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？ -
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金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
