问答题
简答题
请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程？
【参考答案】
1、关键字段的补正流程：
（1）由各省、市分行、县支行相关业务部门（本外币储蓄、国际汇兑）负责下载关键字段补正......
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问答题
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？ -
多项选择题
金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 -
单项选择题
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人
