多项选择题
《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）
A.银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件
B.银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
C.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
D.兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
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多项选择题
根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）
A.兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件
B.兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件
C.兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
D.兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件 -
多项选择题
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）
A.建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
B.强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
C.强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
D.规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励 -
多项选择题
类信贷业务发生风险事件后，可通过通道方向基础资产融资人采取以下哪些等方式化解（）
A.直接催收
B.借新还旧
C.诉讼追偿
D.无法化解
