多项选择题
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）
A.建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
B.强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
C.强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
D.规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
类信贷业务发生风险事件后，可通过通道方向基础资产融资人采取以下哪些等方式化解（）
A.直接催收
B.借新还旧
C.诉讼追偿
D.无法化解 -
多项选择题
买入返售等类信贷业务诉讼应关注的问题包括（）
A.应注意选择诉讼主体
B.应具体明确诉讼请求
C.应谨慎提交起诉材料
D.应结合当前司法审判实践，加强与法院沟通 -
多项选择题
在债权诉讼时效、保证期间和申请执行期限到期前，可采取哪些方式，主张权利，确保债权的司法保护时效（）
A.在诉讼时效期间内及时向债务人发出催款通知书，催款通知书应当由债务人签字盖章，签署回执
B.在合同约定的保证期间或法律规定的保证期间向保证人发出催款通知书，由保证人签字盖章
C.诉讼案件判决或调解生效后，若债务方不履行法律文书确定的还款义务，经办机构应在法定期限内向法院申请强制执行
D.对已经超过诉讼时效的债权，可采取措施与债务人达成还款协议或进行合同更新等
