多项选择题
按照金融行动特别工作组（简称FATF）40项建议的规定，反洗钱工作已经涵盖的方面包括（）。
A.跨境融资
B.刑事犯罪
C.恐怖融资
D.扩散融资
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多项选择题
不良资产业务是指金融资产管理公司根据市场原则购买转让方的不良资产，并通过（）等方式，对收购的债权资产进行经营、管理和处置。
A.资产转让
B.债权转让
C.债务重组
D.追加投资
E.资产重组 -
单项选择题
大额交易和可疑交易报告需向（）报送。
A.人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国证监会 -
单项选择题
要建立健全和执行客户身份识别制度，银行要遵循（）原则。
A.了解你的客户
B.保留客户的资料
