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单项选择题
要建立健全和执行客户身份识别制度，银行要遵循（）原则。
A.了解你的客户
B.保留客户的资料 -
单项选择题
（）是预防洗钱的第一道防线。
A.金融监管机构
B.中国人民银行
C.义务机构
D.中国银保监会 -
多项选择题
以下行为属于信托业务禁止性规定的有（）。
A.以信托财产提供担保
B.利用受托人地位谋取不当利益
C.对他人处理信托事务的行为承担责任
D.将信托财产挪用于非信托目的的用途
E.承诺信托财产不受损失或者保证最低收益
