单项选择题
对于初步认定为可疑交易的，各级公司风险管理部门应逐级上报上级公司审核，经总公司审核同意后确认为可疑交易。各级公司风险管理部门应在可疑交易确认之日起（）个工作日内，向总公司提交可疑交易报告。
A.10
B.15
C.3
D.5
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单项选择题
监测恐怖活动组织及恐怖活动人员名单时有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.8
B.10
C.20
D.24 -
单项选择题
反洗钱领导小组和工作组人员有变动时，反洗钱岗位人员需要在（）天内以公文的行式变更相关人员。
A.10
B.15
C.20
D.30 -
单项选择题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，未在规定期限内更新且没有提出合理理由的，你应如何处理？（）
A.继续联系，催促客户前来更新
B.中止为客户办理业务
C.向公司主管或上级领导报告，请求批示，按照上级领导要求办理
D.不知道如何处理，听之任之
