单项选择题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，未在规定期限内更新且没有提出合理理由的，你应如何处理？（）
A.继续联系，催促客户前来更新
B.中止为客户办理业务
C.向公司主管或上级领导报告，请求批示，按照上级领导要求办理
D.不知道如何处理，听之任之
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单项选择题
以下哪些机构可以对可疑交易活动进行调查？（）
A.中国人民银行或其省一级派出机构
B.中国人民银行或其派出机构
C.中国人民银行或其授权的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》实施时间是（）。
A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日 -
单项选择题
在接到中国反洗钱监测分析中心的大额交易和可疑交易报告补正通知后，你单位规定必须在几个工作日内完成补正工作？（）
A.1
B.2
C.5
D.10
