相关考题
-
单项选择题
以下哪种类型客户，原则上直接评定为E（）
A.客户为外国政要人士
B.客户在过去三年中曾被中国银行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息
D.以上都是 -
单项选择题
“经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户”对应的风险等级为（）
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E -
单项选择题
以下哪类客户不需要开展特别尽职调查（）
A.私行客户
B.政要人士
C.外国自然人
D.财富客户
