单项选择题
“经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户”对应的风险等级为（）
A.中低风险B
B.中风险C
C.中高风险D
D.高风险E
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单项选择题
以下哪类客户不需要开展特别尽职调查（）
A.私行客户
B.政要人士
C.外国自然人
D.财富客户 -
单项选择题
存款凭证挂失、凭证密码挂失，以及密码和凭证同时挂失业务实行解除挂失环节逐级审批制度。单笔挂失业务金额为（），必须经运营内控副行长/经理审核签字（）。
A.10万元以上；100万元以下
B.10万元（含）以上；100万元以下
C.10万元（含）以上；100万元（含）以下
D.以上说法都不对 -
单项选择题
以下对汇入汇款退汇业务受理原则的描述错误的是（）
A.原则上不允许代办
B.根据客户指定的路径退回
C.只接受其全额退汇要求
D.客户应携带有效身份证件到银行办理退汇手续
