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金融机构反洗钱
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判断题
在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件。
【参考答案】
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单项选择题
金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（） 1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 3.违反保密规定，泄露有关信息的； 4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
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