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金融机构反洗钱
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判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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判断题
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
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客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。
判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
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