多项选择题
交易监测方式包括（）。
A.向银保监会提交可疑交易报告
B.为向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行或分支机构提交电子形式报告
D.向所在地中国人民银行或分支机构提交书面形式报告
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
银行业金融机构保存的客户身份资料包括（）。
A.客户身份信息和资料
B.金融机构与客户开展的每笔交易的数据信息
C.金融机构与客户签署的合同
D.为客户开立的各项业务单据 -
多项选择题
金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度 -
多项选择题
按照金融行动特别工作组（简称FATF）40项建议的规定，反洗钱工作已经涵盖的方面包括（）。
A.跨境融资
B.刑事犯罪
C.恐怖融资
D.扩散融资
