单项选择题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值1000美元以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
A.1万元
B.2万元
C.10万元
D.100万元
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相关考题
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单项选择题
各级行应设立反洗钱岗位，按照（）规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
A.分行岗位说明书
B.总行岗位说明书
C.支行岗位说明书
D.人行岗位说明书 -
单项选择题
各级行应设立（），按照总行岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
A.反洗钱岗位
B.反洗钱培训
C.反洗钱职责
D.反洗钱学习 -
单项选择题
（）部门审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。
A.会计
B.个人
C.合规
D.稽核
