相关考题
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单项选择题
反洗钱业务条线管理部门对本业务条线反洗钱工作开展情况进行（）。
A.评估
B.考核
C.评估和考核
D.评估或考核 -
单项选择题
反洗钱业务条线管理部门参与（）交易的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
A.大额
B.可疑
C.大额或可疑交易
D.大额和可疑交易 -
单项选择题
（）办公室部门参与可疑交易的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
A.会计部
B.办公室
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱业务条线管理
