多项选择题
（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）
A.多个；多个；一人
B.多个；一个；少数人
C.多个；一个；一人
D.多个；多个；少数人
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单项选择题
客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）
A.不同；相同
B.同一种；相同
C.同一种；完全不同
D.同一种；大致相同 -
多项选择题
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
A.长期内分散投保，集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的 -
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
