多项选择题
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
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多项选择题
（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）
A.多个；多个；一人
B.多个；一个；少数人
C.多个；一个；一人
D.多个；多个；少数人 -
单项选择题
客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）
A.不同；相同
B.同一种；相同
C.同一种；完全不同
D.同一种；大致相同 -
多项选择题
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
A.长期内分散投保，集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
