相关考题
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单项选择题
案件风险排查工作可采取（）相结合的方式进行。
A.全面检查和专项检查
B.非现场分析和现场排查
C.业务检查与合规检查
D.日常排查和专项排查 -
单项选择题
案件风险排查工作是本行案件防控工作的重要组成部分，各级机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.主要负责人
B.部分负责人
C.主管领导
D.经办人 -
单项选择题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门
