单项选择题
反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据，则由（）协助办理。
A.会计部门
B.信息技术部门
C.协查部门
D.合规部门
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单项选择题
反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其（）、有效性，确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
A.合理性
B.真实性
C.完整性
D.合法性 -
单项选择题
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
A.开户分行
B.主管部门
C.所属分行
D.开户银行 -
单项选择题
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。
A.限制管理
B.监控管理
C.监督管理
D.实行监测
