单项选择题
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。
A.限制管理
B.监控管理
C.监督管理
D.实行监测
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单项选择题
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
A.查询
B.核实
C.反馈
D.冻结 -
单项选择题
总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A.合规部
B.个人业务部
C.信息技术部
D.会计部 -
单项选择题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
A.执行银行反洗钱协查的内控要求
B.负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
C.负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
D.负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
