多项选择题
客户至柜面办理黄金回购业务时,需提供如下资料:()。
A.个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户(借记卡或活期存折)。
B.公司客户需提供加盖企业公章的营业执照复印件和授权委托书,以及被委托人有效身份证件原件。委托书应明确委托单位名称、被委托人、委托事项、被委托人账户等信息。
C.《实物黄金产品回购业务申请书》
D.待回购的黄金实物
E.发票
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多项选择题
客户账户类型是指个人银行存款账户的账户介质类型,包括()。
A.个人支票
B.面额式存单
C.储蓄存款回执
D.个人大额存单
E.无介质卡 -
填空题
客户在收到()后,应及时通过“上门服务系统”手持终端修改。客户应妥善保管(),如发生泄露,客户自行承担引起的风险和损失。 -
多项选择题
客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户身份证件有效期届满的
E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
