相关考题
-
多项选择题
客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现（）等以下情况时，分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户身份证件有效期届满的
E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 -
填空题
客户姓名由英文字母组成时，应使用英文（）、（）字母，按照开户证件上的姓名进行录入。客户姓与名之间使用空格分隔。 -
多项选择题
客户申请开立II、III类账户时，需向绑定的I类账户开户行进行相关信息的查询验证，验证的内容包含（）等。
A.账号
B.户名
C.证件号码
D.联系电话
E.账户当前状态
