单项选择题
在客户洗钱风险等级划分工作中，负有保密责任的人员主要包括负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知（）及其他相关信息的工作人员。
A.大额交易
B.可疑交易
C.联网核查信息
D.客户洗钱风险等级
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过（）、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。
A.致电客户
B.实地查访
C.致信客户
D.发短信通知 -
单项选择题
（）客户在各业务环节的交易情况由各相关业务条线持续监测，并做好相关记录。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.信贷客户 -
单项选择题
提前还款由（）监测，并于客户提前还款次个工作日内甄别、判断完毕。
A.分行信贷部门
B.营业机构信贷部门
C.总行信贷部门
D.营业机构会计部门
