相关考题
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多项选择题
执行尽职调查可采取以下哪些方式（）。
A.核实信息
B.客户回访
C.实地查访
D.补充证明材料 -
多项选择题
哪些岗位具有执行尽职调查的权限：（）。
A.客户经理
B.产品经理
C.高级柜员及柜员
D.反洗钱业务岗 -
多项选择题
在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。
A.对客户重新进行身份识别
B.报告风险信息
C.人工调整客户风险等级
D.增录可疑交易
