多项选择题
在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。
A.对客户重新进行身份识别
B.报告风险信息
C.人工调整客户风险等级
D.增录可疑交易
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多项选择题
哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。
A.产品经理
B.高级柜员及柜员
C.反洗钱甄别分类岗
D.反洗钱业务岗 -
多项选择题
以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。
A.现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告
B.部分外币现金业务及跨境业务
C.系统无法提取的其它大额交易
D.单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇 -
多项选择题
反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。
A.手工增录
B.查询增录
C.无交易行为增录
D.大额交易增录
