单项选择题
对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。
A.识别
B.分析
C.判别
D.了解
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单项选择题
各机构反洗钱岗位人员应协调配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好的（）调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。
A.材料
B.资料
C.文件
D.账户 -
单项选择题
我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。
A.办法
B.规定
C.制度
D.要求 -
单项选择题
总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
A.合规部
B.个人业务部
C.信息技术部
D.会计部
